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首存1元送34元彩金公告

2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-01-24 13:20      点击:
       2018年第一次临时股东大会决议公告






  本首存1元送34元彩金及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。





  一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2018年1月23日(星期二)14:30

  网络投票时间:2018年1月22日-2018年1月23日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018

年1月23日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日

15:00-2018年1月23日15:00。

  2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号首存1元送34元彩金会议室

  3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

  4、会议召集人:首存1元送34元彩金董事会

  5、会议主持人:副董事长Wang Yingpu先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国首存1元送34元彩金

法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市首存1元送34元彩金规范运作指引》和《海南手机验证领28彩金药业股份有限首存1元送34元彩金章程》

等规定。

  7、出席会议的股东(含网络投票)共14人,代表股份212,565,245股,占上

市首存1元送34元彩金总股份的52.4852%。

  (1)现场会议出席情况:现场出席会议的股东共3人,代表股份206,542,931

股,占上市首存1元送34元彩金总股份的50.9983%。

  (2)网络投票情况:通过网络投票的股东11人,代表股份6,022,314股,占

上市首存1元送34元彩金总股份的1.4870%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外

的其他股东:1、上市首存1元送34元彩金的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有

上市首存1元送34元彩金5%以上股份的股东)共11人,代表股份6,022,314股,占上市首存1元送34元彩金总股

份的1.4870%。

  8、首存1元送34元彩金部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务

所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。





  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意 208,713,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1880%;反对 3,851,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8120%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 2,170,544 股,占出席会议中小股东所持股份的

36.0417%;反对 3,851,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.9583%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  2、审议通过了《关于修订<海南手机验证领28彩金药业股份有限首存1元送34元彩金网络投票实施细则>

的议案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意 208,713,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1880%;反对 3,851,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8120%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 2,170,544 股,占出席会议中小股东所持股份的

36.0417%;反对 3,851,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.9583%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《关于修订<海南手机验证领28彩金药业股份有限首存1元送34元彩金关联交易管理制度>

的议案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意 208,713,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1880%;反对 3,851,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8120%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 2,170,544 股,占出席会议中小股东所持股份的

36.0417%;反对 3,851,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.9583%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  4、审议通过了《关于修订<海南手机验证领28彩金药业股份有限首存1元送34元彩金融资与对外担保管

理办法>的议案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意 208,713,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1880%;反对 3,851,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8120%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 2,170,544 股,占出席会议中小股东所持股份的

36.0417%;反对 3,851,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.9583%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  5、审议通过了《关于修订<海南手机验证领28彩金药业股份有限首存1元送34元彩金章程>的议案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意 208,713,475 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.1880%;反对 3,851,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.8120%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意 2,170,544 股,占出席会议中小股东所持股份的

36.0417%;反对 3,851,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 63.9583%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。





  6、审议通过了《关于首存1元送34元彩金未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

  总 表 决 情 况 : 同 意
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